記者 胡睿哲 通訊員 葉嘉豪

“顧客說是為了轉(zhuǎn)移資金，可這是200多萬元的大單子，我們干脆睜一只眼閉一只眼？”在業(yè)績誘惑面前，金店店員沒有履行審慎核查的法律義務(wù)，殊不知這樣的行為已經(jīng)觸犯法律底線。

去年5月，在浙江、江蘇、廣東、吉林等地發(fā)生多起詐騙，經(jīng)查實，被騙資金最終匯入同一張銀行卡。與此同時，一條黑色洗錢鏈條高速運轉(zhuǎn)?！芭芡热恕标惸衬惩ㄟ^境外聊天軟件接受“上家”指令，將這張銀行卡送到河北省三河市的初中生張某某等3名未成年人手上?！吧霞摇敝甘箯埬衬橙ヌ嶝洠S諾3000余元報酬。當(dāng)月30日下午，張某某走進(jìn)三河某購物中心一家金店，一口氣刷走2000克黃金，總價206萬元。

事實上，這場交易從一開始便疑點重重：張某某因多次刷卡失敗、舉止異常引起懷疑，甚至誤將商場保安認(rèn)作警察而倉皇逃跑。購買時出示的身份證照片也與本人明顯不符……然而，面對可疑的異常交易，店員無視法律紅線，亮起交易“綠燈”，幾人還串供，對外聲稱“顧客買黃金是老板給員工送福利”。

案發(fā)后，蘭溪市公安局對涉案人員依法采取刑事強制措施，后案件移送至蘭溪市檢察院。檢察機關(guān)經(jīng)審查后認(rèn)為，對陳某等3名店員依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴；依法對“跑腿人”陳某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪提起公訴。

“我們以為最多是違反公司規(guī)定，沒想到竟構(gòu)成犯罪……”近日，法院對金店負(fù)責(zé)人陳某、店員孫某某、王某某及“跑腿人”陳某某依法作出有罪判決。張某某等3人因未滿16周歲，此前已被公安機關(guān)依法行政拘留。