為守好群眾“錢袋子”、穩(wěn)定區(qū)域金融秩序，近期，淮安區(qū)聚焦防范非法金融活動(dòng)工作，堅(jiān)持宣傳全覆蓋、排查無死角、處置高效率，通過多點(diǎn)發(fā)力、精準(zhǔn)施策，各項(xiàng)工作取得扎實(shí)成效。

全域宣傳。防非宣傳覆蓋173個(gè)小區(qū)、331個(gè)村居及4棟重點(diǎn)樓宇，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)宣傳全覆蓋。多部門聯(lián)合開展“金融教育宣傳周”活動(dòng)，通過有獎(jiǎng)問答、發(fā)放宣傳手冊(cè)等形式，讓防非知識(shí)深入人心。創(chuàng)新推出“網(wǎng)紅代言”宣傳模式，“淮安區(qū)發(fā)布”微信公眾號(hào)發(fā)布防非系列視頻，通過“退休老李的健康陷阱”等身邊案例，用通俗易懂的語言向群眾講解防范非法集資、識(shí)別金融詐騙等實(shí)用知識(shí)。

全面排查。累計(jì)排查經(jīng)營主體11847個(gè)，發(fā)現(xiàn)5家存在風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)。經(jīng)上門核查，這些企業(yè)均未涉及非法金融活動(dòng)。針對(duì)國家金融監(jiān)督管理總局淮安監(jiān)管分局推送的11條可疑線索，該區(qū)迅速開展核查處置工作，將1家失聯(lián)企業(yè)列入經(jīng)營異常名錄，對(duì)2家失聯(lián)企業(yè)擬列入經(jīng)營異常名錄，并對(duì)7家企業(yè)實(shí)施持續(xù)跟蹤監(jiān)管。

精準(zhǔn)處置。針對(duì)某平臺(tái)的存量風(fēng)險(xiǎn)線索，開展專題部署并推進(jìn)處置工作，公安部門介入調(diào)查。截至目前，已登記涉及人員61人、金額38萬元，完成兌付19.7萬元，企業(yè)負(fù)責(zé)人被多次約談，以督促其盡快完成兌付。同時(shí)，建立快速預(yù)警機(jī)制，聯(lián)合檢查并約談疑似非法放貸企業(yè)，督促其啟動(dòng)注銷備案程序；向涉風(fēng)險(xiǎn)旅行社的主管部門發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示函，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)早干預(yù)、早化解。

部門聯(lián)動(dòng)。召開專題會(huì)議部署防非工作，印發(fā)工作方案，明確相關(guān)部門職責(zé)。通過開展“雙隨機(jī)、一公開”聯(lián)合檢查，推動(dòng)2家投資公司遷出轄區(qū)，將1家無資質(zhì)典當(dāng)行列為經(jīng)營異常名錄；督促相關(guān)金融組織完成資金清零及退出注銷工作，并推進(jìn)非法集資陳案處置，從而形成全鏈條治理格局。

下一步，該區(qū)將持續(xù)深化防范非法金融活動(dòng)工作，完善宣傳、排查、處置全流程機(jī)制，全力維護(hù)群眾的合法權(quán)益，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的金融保障。